دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة مطوفي حجاج إيران

شركة مساهمة مقفلة

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) و المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس 1445/06/15 هـ الموافق 2023/12/28م وذلك في تمام الساعة ( من 7 الى 8 ) مساء بقاعة القمة بمكة المكرمة (حضوريا)  و كذلك عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة .

وفق المادة (90-91) من نظام الشركات ، و كذلك المادة (28-30) من النظام الاساسي للشركة يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، و في حال لم يتم إكتمال النصاب لعقد الإجتماع الأول سوف يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لعقد الإجتماع الأول وذلك إستناداً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة و المادة (92) البند الثاني من نظام الشركات ، و في حالة تعذر الحضور يحق للمساهم توكيل الغير بوكالة شرعية او بموجب التوكيل المرفق من غير أعضاء مجلس الإدارة او عاملي الشركة في حضور الجمعية وفقا للمادة (25) من نظام الشركة و ذلك لمناقشة و التصويت على جدول الأعمال التالي :

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته .

2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها . 

3. مناقشة تقرير مراجع الحسابات و إتخاذ القرار بشأنه .

4. البت في إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (0.35)هلله للسهم الواحد .

5. مناقشة مبالغ الحسومات لعام 1443هـ المقيد على الفريق التنفيذي الذي تم التحفظ عليه من المحاسب القانوني و في ضوء رد المستشار القانوني و التصويت عليه .

6. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وفق اً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة وتحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الجديدة إعتبارا من تاريخ الجمعية و لمدة ثلاث سنوات ، علماً بأن المرشحين وهم كلاً من السادة :

الأستاذ / ياسر بلخي (صفة العضوية – عضو من خارج المجلس)

الأستاذ / إياد بوقري (صفة العضوية – عضو من خارج المجلس)

الأستاذ / محمد داغستاني (صفة العضوية – عضو من خارج المجلس)

والله الموفق..،،

لتحميل نموذج التوكيل .. إضغط هنا